Rapporti civilistici tra omesso controllo anti-money laundering (AML) e disallineamenti di compliance normativa: profili rimediali

Sommario : 1. Il fatto controverso e gli esiti raggiunti nelle pronunce. – 2. I cdd. controlli di secondo livello (compliance e aml) nel quadro dell’attività dell’impresa bancaria : riflessi sull’operazione negoziale complessa conclusa ‘a valle’ con il cliente. – 3. Violazione di regole di condotta da parte dell’intermediario tra omesso controllo anti-money laundering e disallineamenti di compliance normativa : ricadute in ordine ai rapporti civilistici tra banca e cliente alla ricerca del «giusto rimedio civile». – 4. Rilievi conclusivi.