Sommario : 1. Il fatto controverso e gli esiti raggiunti nelle pronunce. – 2. I cdd. controlli di secondo livello (compliance e aml) nel quadro dell’attività dell’impresa bancaria : riflessi sull’operazione negoziale complessa conclusa ‘a valle’ con il cliente. – 3. Violazione di regole di condotta da parte dell’intermediario tra omesso controllo anti-money laundering e disallineamenti di compliance normativa : ricadute in ordine ai rapporti civilistici tra banca e cliente alla ricerca del «giusto rimedio civile». – 4. Rilievi conclusivi.
Longobucco, F. (2023). Rapporti civilistici tra omesso controllo anti-money laundering (AML) e disallineamenti di compliance normativa: profili rimediali. IL FORO PADANO(4), 320-344 [10.19272/202304702006].
Rapporti civilistici tra omesso controllo anti-money laundering (AML) e disallineamenti di compliance normativa: profili rimediali
longobucco
2023-01-01
Abstract
Sommario : 1. Il fatto controverso e gli esiti raggiunti nelle pronunce. – 2. I cdd. controlli di secondo livello (compliance e aml) nel quadro dell’attività dell’impresa bancaria : riflessi sull’operazione negoziale complessa conclusa ‘a valle’ con il cliente. – 3. Violazione di regole di condotta da parte dell’intermediario tra omesso controllo anti-money laundering e disallineamenti di compliance normativa : ricadute in ordine ai rapporti civilistici tra banca e cliente alla ricerca del «giusto rimedio civile». – 4. Rilievi conclusivi.| File | Dimensione | Formato | |
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